证券代码：002377         证券简称：国创高新            公告编号：2023-34 号

(资料图)

             湖北国创高新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：2023 年 6 月 5 日

   现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 15:00；

   网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日

   （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创

集团办公楼二楼四号会议室；

   （3）股权登记日：2023 年 5 月 29 日；

   （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

   （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；

   （6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；

   （7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

   （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，共计代表股份

  出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 214,435,105 股，占

公司有表决权股份总数的 23.4016%；

  通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,866,600 股，占公司有表决权股份

总数的 1.6224％。

  （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律

意见书。

  二、议案的审议和表决情况

  审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

  总表决情况：

  同意 14,705,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2416%；

反对 255,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7096%；弃权

  中小股东总表决情况：

  同意 14,603,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.2296%；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0491%。

  关联股东国创高科实业集团有限公司回避表决。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法

律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席

会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

  四、备查文件

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

        湖北国创高新材料股份有限公司董事会

            二○二三年六月五日

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